الرئيسيةحوادثمجتمعمدن

التحقيق في شكايات كيدية ضد رجال أعمال بتطوان

لها علاقة بفرار موثق مشهور ومعاملات مالية ضخمة

حسن الخضراوي

أفادت مصادر «الأخبار» بأن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان استمع، بحر الأسبوع الجاري، إلى رجل أعمال مشهور بالشمال، في ملف شكايات كيدية تتعلق بالضغط لتوقيع شيكات بمبالغ ضخمة، حيث تم التدقيق في تفاصيل الموضوع، والاستماع للشهود، وإعادة رسم السيناريو من البداية للنهاية، لكشف كافة الحيثيات والظروف، قبل المداولة وإصدار القرار المناسب طبقا للقانون ونتائج البحث القضائي.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الشكاية المباشرة التي يشتبه في كونها كيدية، باشر قاضي التحقيق البحث فيها، حيث ترتبط بموضوع البحث عن موثق مشهور فار من العدالة، بسبب شكايات متعددة تتعلق بشيكات بمبالغ ضخمة بدون رصيد، والتلاعب في التوثيق والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، فضلا عن الاشتباه في علاقات مع شبكات تبييض الأموال.

وحسب المصادر ذاتها، فإنه سبق للنيابة العامة المختصة بتطوان أن فتحت تحقيقات متواصلة في شكايات تتعلق باتهامات موجهة للموثق المبحوث عنه بالنصب والاحتيال، فضلا عن إحالة ملفات على الضابطة القضائية تتعلق بمحاولة تصفية حسابات بين رجال أعمال، وشكايات تتعلق بالاختطاف ومحاولة الاحتجاز، إلى جانب شكاية كيدية فشلت في توريط رجل أعمال في الاتجار في المخدرات بطنجة.

وذكر مصدر أن ملف البحث عن الموثق المذكور مازال لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث سبق الاستماع إلى مشتكين في الموضوع من رجال أعمال وغيرهم، كما يتم التنسيق الدائم مع الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن، قصد تبادل المعلومات ومحاولة كشف كافة خبايا المعاملات المالية الضخمة، ومدى قانونيتها واستفادة خزينة الدولة من الضرائب الضرورية.

وكانت الأجهزة الاستخباراتية، بتنسيق مع الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان، كثفت من إجراءات التنسيق مع النيابة العامة المختصة، طيلة الأيام الماضية، من أجل تعقب معلومات سرية حول مكان تواجد موثق مشهور مبحوث عنه، في قضايا تتعلق بشكايات نصب واحتيال في عمليات عقار ضخمة، وشيكات بدون رصيد، وتبادل اتهامات بالتزوير والاختطاف والاحتجاز والاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال.

وكان البحث عن الموثق المطلوب للعدالة تحول إلى تصفية حسابات خطيرة بين مستثمرين في العقار، وتهديدات متبادلة بالكشف عن شيكات موقعة من أصحابها بالملايير، وصرفها بالأبناك لصالح مستفيدين، ما ينذر بتطورات مثيرة في الملف الذي أصبح يتابعه الرأي العام المحلي والوطني باهتمام كبير.

يذكر أن إلقاء القبض على الموثق المطلوب للعدالة سيمكن، بحسب مصادر، من كشف مجموعة من ألغاز المعاملات العقارية والمالية الغامضة، وشكايات النصب والاحتيال، والاشتباه في علاقات خفية مع شبكات تبييض الأموال والاتجار الدولي في المخدرات، حيث تعمل جهات على عدم الوصول إلى مكان المشتبه فيه، بتمويه التحقيقات واللعب على عامل الوقت، واستمرار الملفات مفتوحة دون اتخاذ قرار حاسم لغياب الأطراف المتنازعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى